Brindamos una herramienta fácil y segura para proteger su empresa de delitos financieros, para la evaluación de riesgos y para la debida verificación de los clientes en términos de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con el Decreto Legislativo 231/2007 (modificado por el Decreto Legislativo 25 de mayo de 2017, No. 90)
Lo ayudamos a cumplir con las obligaciones regulatorias, a tomar decisiones basadas en datos e información actualizados en tiempo real, y a evitar que su empresa sea utilizada para lavar dinero producido por delitos financieros o asociado con prácticas de corrupción.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, y siguiendo las pautas más estrictas, recopilamos información a nivel mundial de fuentes confiables, como las listas negras (blacklists), las listas PEP, documentación gubernamental, y búsquedas en medios de comunicación de todo el mundo con más de 90 millones de fuentes.
Simplifique el proceso de screening de sus clientes y de terceros, gracias a una tecnología de punta que combina inteligencia artificial y experiencia humana. Los datos Global Check están completamente estructurados, verificados y actualizados en tiempo real.
Obtenga un informe que le permita cumplir con las obligaciones de due diligence, según el Decreto Legislativo 231/2007 (con relación a sus clientes), y para poder identificar posibles actividades delictivas con base en información proveniente de fuentes confiables de dominio público. Los datos de Global Check Risk & Compliance también lo ayudarán a cumplir con sus requisitos de monitoreo de personas expuestas políticamente (PEP).
Seguimos las más estrictas pautas en metodología de investigación y en criterios de selección de la información negativa relacionada con el individuo, aplicando un riguroso control de calidad.
Somos líderes a nivel mundial en eliminación de noticias falsas o engañosas de la web. Aplicamos toda nuestra experiencia para recopilar información, verificarla y ponerla a disposición de nuestros clientes en 6 idiomas, en 28 países.
Con centros de investigación en todos los continentes, ofrecemos un monitoreo las 24 horas de listas de sanciones gubernamentales, listas de normativas y regulaciones, listas PEP, así como miles de fuentes multimedia confiables, con el fin de poner a disposición información precisa y actualizada.
Cientos de palabras clave específicas sobre nuestros datos permiten filtrar y profundizar en un screening específico, y reducir los falsos positivos.
Con los datos presentados en nuestros informes, simples y confiables, es fácil cumplir con las obligaciones impuestas en virtud del Decreto Legislativo 231/2007
Analizamos noticias en la web con más de 90 millones de fuentes, en varios idiomas, para una cobertura global sin comparación. Entre otras fuentes importantes se encuentran: Refinitiv World Check, Dow Jones Compliance, LexisNexsis Compliance, Listas Interpol, Listas FBI, Bancos Centrales.
Fuentes de prensa globales y noticias web
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Las diferencias son muy sencillas:
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