Global Check Risk & Compliance

Risk & Compliance

Screening globale per due diligence, antiriciclaggio e KYC

Report affidabili su persone e società, verificati e aggiornati in tempo reale, per adempiere agli obblighi di adeguata verifica e proteggere la tua azienda dai crimini finanziari.

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90M+fonti stampa e web monitorate
28paesi coperti
43categorie di reato mappate
24/7monitoraggio continuo

Come operiamo

Uno strumento semplice e sicuro per la tua compliance

Mettiamo a disposizione uno strumento facile e sicuro per proteggere la tua azienda dai crimini finanziari, per la valutazione del rischio e per l’adeguata verifica della clientela in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e della Legge federale svizzera sul riciclaggio di denaro (LRD).

  1. 1

    Scegli il profilo

    Persona fisica o società: indica chi vuoi verificare.

  2. 2

    Inserisci i dati

    Nome, nazionalità, documento o partita IVA e paese di emissione.

  3. 3

    Ricevi il report

    Un report strutturato, verificato e pronto per il tuo fascicolo di due diligence.

Perché noi

Perché scegliere Global Check Risk & Compliance

Ti aiutiamo a rispettare gli obblighi normativi, a decidere sulla base di informazioni aggiornate in tempo reale e a impedire che la tua azienda venga usata per riciclare proventi di reato o associata a pratiche di corruzione.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e seguendo le linee guida più rigorose, raccogliamo informazioni da fonti affidabili di tutto il mondo: black list, liste PEP, documenti governativi e media di oltre 90 milioni di fonti.

Semplifichiamo lo screening di clienti e terze parti con una tecnologia che unisce intelligenza artificiale ed esperienza umana. I dati sono strutturati, verificati e aggiornati in tempo reale.

Cosa ottieni

Un report che ti mette in regola

Ottieni un report che ti permette di adempiere agli obblighi di due diligence previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalla LRD svizzera verso i tuoi clienti e di individuare potenziali attività criminali, con informazioni da fonti pubbliche affidabili. I dati Global Check ti aiutano anche nel monitoraggio delle persone politicamente esposte (PEP).

I nostri report includono

  • Persone politicamente esposte (PEP), stretti collaboratori e familiari
  • Enti statali e imprese a partecipazione statale
  • Elenchi di sanzioni globali
  • Sanzioni narrative (informazioni sulla proprietà dei soggetti sanzionati)
  • Elenchi globali di regolamentazione e applicazione della legge
  • Media negativi
  • Interesse economico dell’Iran (IEI)
  • US SAM
  • Sanzioni da parte di enti regolatori
  • Eventuali problemi di riciclaggio e terrorismo
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Intelligenza artificiale

Seguiamo le linee guida più rigorose nella metodologia di ricerca e nei criteri di selezione delle informazioni negative sul singolo soggetto, con un rigoroso controllo di qualità.

Competenza in materia

Siamo specialisti nella gestione delle informazioni sul web: raccogliamo, verifichiamo e rendiamo disponibili i dati ai nostri clienti in più lingue e in 28 paesi.

Informazioni aggiornate

Con centri di ricerca in tutti i continenti monitoriamo 24 ore su 24 elenchi di sanzioni governativi, normative, liste PEP e migliaia di fonti multimediali affidabili.

Screening mirato

Centinaia di parole chiave specifiche ti aiutano a filtrare e approfondire i dati, per uno screening mirato e meno falsi positivi.

Facile integrazione

I dati sono presentati in un report semplice e affidabile, che rende facile adempiere agli obblighi antiriciclaggio italiani, europei e svizzeri.

Fonti autorevoli

Analizziamo il web su oltre 90 milioni di fonti in più lingue, per una copertura globale. Tra le fonti: liste Interpol, liste FBI, banche centrali e i principali database di compliance.

Copertura

Cosa c’è dietro ogni profilo

~35%

Informazioni sulle sanzioni, checklist, elenchi normativi e liste delle forze dell’ordine.

~65%

PEP, più persone ed entità non presenti nelle liste ufficiali ma segnalate come legate a soggetti sanzionati, oppure indagate o condannate per crimini finanziari, schiavitù o abusi sulle persone.

Ogni profilo riporta le fonti mediatiche su cui si basano le informazioni.

Liste PEP

Basate sulla definizione di PEP del GAFI (FATF), ampliata da:

Wolfsberg GroupDirettive UE antiriciclaggioUSA PATRIOT ActBanca Mondiale

Aziende statali

Monitoriamo le imprese a partecipazione statale, compresi membri del CdA, presidenti, direttori e senior manager.

Oltre le condanne

Inseriamo anche persone indagate, arrestate, accusate, rinviate a giudizio, detenute, interrogate o processate per i reati coperti, insieme a liste sanzioni e media negativi.

Vedi tutte le 43 categorie di reato
  • Abuso d’ufficio e corruzione
  • Sequestro di persona
  • Rapimento
  • Pirateria e contraffazione
  • Tratta di esseri umani
  • Violazioni dei diritti umani
  • Criminalità organizzata
  • Falsificazione di moneta
  • Traffico illecito di beni
  • Racket
  • Reati informatici
  • Hacking
  • Phishing
  • Insider trading
  • Manipolazione del mercato
  • Rapina
  • Reati ambientali
  • Traffico di migranti
  • Lavoro forzato
  • Frode su strumenti finanziari
  • Estorsione
  • Sfruttamento sessuale
  • Riciclaggio di denaro
  • Falsificazione di informazioni
  • Traffico di stupefacenti e armi
  • Contrabbando
  • Falso documentale
  • Accordi sui prezzi
  • Formazione illecita di cartelli
  • Violazioni antitrust
  • Terrorismo
  • Finanziamento del terrorismo
  • Frode
  • Appropriazione indebita
  • Furto
  • Truffa
  • Traffico di prodotti farmaceutici
  • Distribuzione illegale
  • Produzione illegale
  • Farmaci vietati o contraffatti
  • Crimini di guerra
  • Evasione fiscale
  • Frode fiscale

Piani

Scegli il piano più adatto a te

Prezzi in euro, IVA esclusa ove applicabile.

Confronto

Global Check o Dow Jones Risk, LexisNexis, World-Check?

Le differenze sono semplici:

Dati autentici

Ogni informazione è verificata dai nostri analisti prima di entrare nel report.

Sempre attuali

Le notizie sono aggiornate in tempo reale.

Più conveniente

Costi molto più bassi, anche per una singola ricerca.

Database completi

Banche dati ampie e aggiornate, con fonti in più lingue.

Contatti

Parliamone

Raccontaci di cosa hai bisogno: ti rispondiamo con una proposta su misura o attiviamo il tuo accesso.

info@one-globalcheck.com

L’invio apre il tuo programma di posta con il messaggio già compilato. I dati che ci invii sono trattati secondo la nostra Privacy Policy.

Area riservata

Stiamo aggiornando l’area clienti. Per richiedere un report o attivare il tuo abbonamento, scrivici: ti rispondiamo in giornata.

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Global screening for due diligence, AML and KYC

Reliable reports on individuals and companies, verified and updated in real time, so you can meet your due diligence obligations and protect your business from financial crime.

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90M+press and web sources monitored
28countries covered
43crime categories mapped
24/7continuous monitoring

How we work

A simple, secure tool for your compliance

We provide an easy, secure tool to protect your business from financial crime, assess risk and carry out customer due diligence for anti-money laundering and counter-terrorist financing, in line with Italian Legislative Decree 231/2007 (as amended by Legislative Decree 90 of May 25, 2017), EU rules and the Swiss Federal Anti-Money Laundering Act (AMLA).

  1. 1

    Choose the profile

    Individual or company: tell us who you need to check.

  2. 2

    Enter the details

    Name, nationality, ID or company number and issuing country.

  3. 3

    Get the report

    A structured, verified report, ready for your due diligence file.

Why us

Why choose Global Check Risk & Compliance

We help you meet regulatory obligations, make decisions on real-time information and keep your business from being used to launder criminal proceeds or linked to corrupt practices.

With the help of artificial intelligence and the strictest guidelines, we gather information from reliable sources worldwide: blacklists, PEP lists, government documents and media from more than 90 million sources.

We simplify screening of clients and third parties with technology that combines artificial intelligence and human expertise. The data is structured, verified and updated in real time.

What you get

A report that keeps you compliant

Get a report that lets you meet your customer due diligence obligations under Italian, EU and Swiss AML rules and identify potential criminal activity, with information from reliable public sources. Global Check data also supports your politically exposed persons (PEP) monitoring requirements.

Our reports include

  • Politically exposed persons (PEPs), close associates and family members
  • State-owned entities and companies
  • Global sanctions lists
  • Sanctions narratives (ownership information on sanctioned parties)
  • Global regulatory and law-enforcement lists
  • Adverse media
  • Iran Economic Interest (IEI)
  • US SAM
  • Sanctions by regulatory bodies
  • Possible money laundering and terrorism issues
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Artificial intelligence

We follow the strictest guidelines in research methodology and in selecting adverse information on each subject, with rigorous quality control.

Subject-matter expertise

We specialize in managing information on the web: we gather it, verify it and make it available to clients in several languages and 28 countries.

Up-to-date information

With research centers on every continent, we monitor government sanctions lists, regulations, PEP lists and thousands of reliable media sources around the clock.

Targeted screening

Hundreds of specific keywords help you filter and drill into the data, for targeted screening and fewer false positives.

Easy integration

Data comes in a simple, reliable report that makes it easy to meet your regulatory obligations.

Authoritative sources

We analyze the web across more than 90 million sources in several languages for truly global coverage, including Interpol and FBI lists, central banks and leading compliance databases.

Coverage

What sits behind every profile

~35%

Sanctions information, checklists, regulatory lists and law-enforcement lists.

~65%

PEPs, plus people and entities not on official lists but reported as linked to sanctioned parties, or investigated or convicted for financial crimes, slavery or human-abuse-related activities.

Every profile comes with the media sources the information is based on.

PEP lists

Based on the FATF definition of PEP, expanded by:

Wolfsberg GroupEU AML DirectivesUSA PATRIOT ActWorld Bank

State-owned enterprises

We monitor state-owned enterprises, including board members, chairmen, directors and senior managers.

Beyond convictions

We also list people investigated, arrested, charged, indicted, detained, questioned or tried in connection with the crimes covered, alongside sanctions lists and negative media.

See all 43 crime categories
  • Abuse of office and corruption
  • Kidnapping
  • Abduction
  • Piracy and counterfeiting
  • Human trafficking
  • Human rights violations
  • Organized crime
  • Counterfeiting of currency
  • Illicit trafficking of assets
  • Racketeering
  • Computer crime
  • Hacking
  • Phishing
  • Insider trading
  • Market manipulation
  • Robbery
  • Environmental offenses
  • Smuggling of migrants
  • Slave labor
  • Securities fraud
  • Extortion
  • Sexual exploitation
  • Money laundering
  • Falsification of information
  • Narcotics and arms trafficking
  • Smuggling
  • Forgery
  • Price fixing
  • Illegal formation of cartels
  • Antitrust violations
  • Terrorism
  • Terrorist financing
  • Fraud
  • Embezzlement
  • Theft
  • Cheating
  • Trafficking in pharmaceutical products
  • Illegal distribution
  • Illegal production
  • Prohibited/counterfeit medicines
  • War crimes
  • Tax evasion
  • Tax fraud

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per month

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Prices in euros, excluding applicable taxes.

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Global Check or Dow Jones Risk, LexisNexis, World-Check?

The differences are simple:

Authentic data

Every piece of information is verified by our analysts before it reaches the report.

Always current

News, sanctions and PEP lists are updated in real time, 24/7.

Better value

Much lower costs, even for a single search.

Complete databases

Broad, up-to-date databases with sources in several languages.

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Let’s talk

Tell us what you need: we’ll reply with a tailored proposal or activate your access.

info@one-globalcheck.com

Sending opens your email app with the message already filled in. We handle the data you send us under our Privacy Policy.

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Screening global para debida diligencia, PLD y KYC

Informes confiables sobre personas y empresas, verificados y actualizados en tiempo real, para cumplir con sus obligaciones de debida diligencia y proteger su empresa de los delitos financieros.

Ver planesHable con nosotros
Ver el folleto en línea Descargar PDF
90M+fuentes de prensa y web monitoreadas
28países cubiertos
43categorías de delitos mapeadas
24/7monitoreo continuo

Cómo trabajamos

Una herramienta simple y segura para su cumplimiento

Ponemos a su disposición una herramienta fácil y segura para proteger su empresa de los delitos financieros, evaluar el riesgo y realizar la debida diligencia de clientes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, conforme al Decreto Legislativo italiano 231/2007 (modificado por el Decreto Legislativo 90 del 25 de mayo de 2017), a la normativa europea y a la Ley federal suiza contra el lavado de dinero (AMLA).

  1. 1

    Elija el perfil

    Persona física o empresa: indique a quién desea verificar.

  2. 2

    Ingrese los datos

    Nombre, nacionalidad, documento o identificación fiscal y país de emisión.

  3. 3

    Reciba el informe

    Un informe estructurado y verificado, listo para su expediente de debida diligencia.

Por qué nosotros

Por qué elegir Global Check Risk & Compliance

Le ayudamos a cumplir con las obligaciones regulatorias, a decidir con información actualizada en tiempo real y a evitar que su empresa sea utilizada para lavar dinero o vinculada a prácticas de corrupción.

Con la ayuda de la inteligencia artificial y siguiendo los lineamientos más estrictos, recopilamos información de fuentes confiables de todo el mundo: listas negras, listas PEP, documentos gubernamentales y medios de más de 90 millones de fuentes.

Simplificamos el screening de clientes y terceros con una tecnología que combina inteligencia artificial y experiencia humana. Los datos están estructurados, verificados y actualizados en tiempo real.

Qué obtiene

Un informe que lo mantiene en regla

Obtenga un informe que le permite cumplir con sus obligaciones de debida diligencia de clientes conforme a la normativa italiana, europea y suiza, e identificar posibles actividades delictivas, con información de fuentes públicas confiables. Los datos de Global Check también le ayudan a monitorear a las personas expuestas políticamente (PEP).

Nuestros informes incluyen

  • Personas expuestas políticamente (PEP), colaboradores cercanos y familiares
  • Entidades y empresas estatales
  • Listas globales de sanciones
  • Narrativas de sanciones (información sobre la propiedad de partes sancionadas)
  • Listas globales regulatorias y de autoridades
  • Medios negativos
  • Interés económico de Irán (IEI)
  • US SAM
  • Sanciones de organismos reguladores
  • Posibles casos de lavado de dinero y terrorismo
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Inteligencia artificial

Seguimos los lineamientos más estrictos en la metodología de investigación y en la selección de información negativa sobre cada persona, con un riguroso control de calidad.

Experiencia especializada

Somos especialistas en la gestión de información en la web: la recopilamos, la verificamos y la ponemos a disposición de nuestros clientes en varios idiomas y en 28 países.

Información actualizada

Con centros de investigación en todos los continentes, monitoreamos las 24 horas listas de sanciones gubernamentales, normativas, listas PEP y miles de fuentes de medios confiables.

Screening focalizado

Cientos de palabras clave específicas le ayudan a filtrar y profundizar en los datos, para un screening más preciso y menos falsos positivos.

Fácil integración

Los datos se presentan en un informe simple y confiable, que facilita el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias.

Fuentes confiables

Analizamos la web en más de 90 millones de fuentes en varios idiomas, para una cobertura global, incluidas listas de Interpol y del FBI, bancos centrales y las principales bases de datos de cumplimiento.

Cobertura

Qué hay detrás de cada perfil

~35%

Información sobre sanciones, listas de control, listas regulatorias y de autoridades policiales.

~65%

PEP, además de personas y entidades que no figuran en listas oficiales pero se reportan vinculadas a partes sancionadas, o investigadas o condenadas por delitos financieros, esclavitud o abuso de personas.

Cada perfil incluye las fuentes de medios en las que se basa la información.

Listas PEP

Basadas en la definición de PEP del GAFI (FATF), ampliada por:

Grupo WolfsbergDirectivas de la UE contra el lavadoUSA PATRIOT ActBanco Mundial

Empresas estatales

Monitoreamos empresas estatales, incluidos miembros del consejo, presidentes, directores y altos ejecutivos.

Más allá de las condenas

También registramos a personas investigadas, arrestadas, acusadas, procesadas, detenidas, interrogadas o juzgadas por los delitos cubiertos, además de listas de sanciones y medios negativos.

Ver las 43 categorías de delitos
  • Abuso de cargo y corrupción
  • Secuestro
  • Rapto
  • Piratería y falsificación
  • Trata de personas
  • Violaciones de derechos humanos
  • Crimen organizado
  • Falsificación de moneda
  • Tráfico ilícito de bienes
  • Extorsión organizada
  • Delitos informáticos
  • Hackeo
  • Phishing
  • Uso de información privilegiada
  • Manipulación del mercado
  • Robo
  • Delitos ambientales
  • Tráfico de migrantes
  • Trabajo esclavo
  • Fraude bursátil
  • Extorsión
  • Explotación sexual
  • Lavado de dinero
  • Falsificación de información
  • Narcotráfico y tráfico de armas
  • Contrabando
  • Falsificación de documentos
  • Fijación de precios
  • Formación ilegal de cárteles
  • Violaciones a la competencia
  • Terrorismo
  • Financiamiento del terrorismo
  • Fraude
  • Malversación
  • Hurto
  • Estafa
  • Tráfico de productos farmacéuticos
  • Distribución ilegal
  • Producción ilegal
  • Medicamentos prohibidos o falsificados
  • Crímenes de guerra
  • Evasión fiscal
  • Fraude fiscal

Planes

Elija el plan que mejor le conviene

Precios en euros, sin impuestos aplicables.

Comparación

¿Global Check o Dow Jones Risk, LexisNexis, World-Check?

Las diferencias son simples:

Datos auténticos

Cada dato es verificado por nuestros analistas antes de llegar al informe.

Siempre actuales

Las noticias se actualizan en tiempo real.

Más conveniente

Costos mucho más bajos, incluso para una sola búsqueda.

Bases de datos completas

Bases de datos amplias y actualizadas, con fuentes en varios idiomas.

Contacto

Conversemos

Cuéntenos qué necesita: le responderemos con una propuesta a la medida o activaremos su acceso.

info@one-globalcheck.com

Al enviar se abre su aplicación de correo con el mensaje ya redactado. Tratamos los datos que nos envía según nuestra Política de Privacidad.

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