Mettiamo a disposizione uno strumento facile e sicuro per proteggere la tua azienda dai crimini finanziari, per la valutazione del rischio e per l’adeguata verifica della clientela in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del D.LGS. 231/2007 (come modificato dal D.LGS. 25 maggio 2017, N. 90)
Ti aiutiamo a soddisfare gli obblighi normativi, a prendere decisioni in relazione a dati ed informazioni aggiornate in tempo reale e ad impedire che la tua azienda venga utilizzata per riciclare i proventi di reati finanziari o associata a pratiche di corruzione.
Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, seguendo le linee guida più rigorose, raccogliamo informazioni in tutto il mondo da fonti affidabili, come le Black List, le liste PEP, documenti Governativi e le ricerche sui media di tutto il mondo con oltre 90 milioni di fonti.
Semplifica il processo di screening dei tuoi clienti e di terze parti grazie a una tecnologia all'avanguardia combinata tra l’intelligenza artificiale e l'esperienza umana. I dati Global Check sono completamente strutturati, verificati e aggiornati in tempo reale.
Ottieni un report che ti permette di adempiere agli obblighi di due diligence come ai sensi del D.LGS. 231/2007, nei confronti dei tuoi clienti e di identificare potenziali attività criminali con informazioni provenienti da fonti di dominio pubblico affidabili. I dati di Global Check Risk & Compliance ti aiuteranno anche a soddisfare i tuoi requisiti di monitoraggio delle persone politicamente esposte (PEP).
Seguiamo le linee guida più rigorose per la metodologia di ricerca e i criteri di selezione delle informazioni negative relative al singolo individuo, applicando un rigoroso controllo di qualità.
Siamo leader a livello mondiale nell’eliminazione di notizie false o fuorvianti dal web. Applichiamo la nostra competenza per raccogliere informazioni, verificarle e renderle disponibili ai nostri clienti in 6 lingue, in 28 paesi.
Con centri di ricerca in tutti i continenti, forniamo monitoraggio 24 ore su 24 di elenchi di sanzioni Governativi, elenchi di normative e regolamenti, liste PEP, nonché migliaia di fonti multimediali affidabili, in modo da disporre di informazioni accurate e aggiornate.
Centinaia di parole chiave specifiche per i nostri dati ti aiutano a filtrare e approfondire per uno screening mirato e ridurre i falsi positivi.
Con i dati presentati in un nostro report, semplice ed affidabile è facile assolvere agli obblighi imposti dalla normativa ai sensi del D.LGS. 231/2007
Analizziamo notizie sul web con oltre 90 milioni di fonti, in più lingue, per una copertura globale senza pari. Altre fonti importanti includono: Refinitiv World Check, Dow Jones Compliance, LexisNexsis Compliance, Liste Interpol, Liste FBI, Banche centrali.
Fonti stampa globali e notizie web
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